
公告日期:2025-07-07
公告编号:2025-049
证券代码:430228 证券简称:天科数创 主办券商:渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 4 日
2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点:线上腾讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张云星
6.会议列席人员:董事会秘书张倩
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于审议天科数创在兴业银行天津分行变更授信的议案》
1.议案内容:
因经营发展需要,经与兴业银行天津分行协商,拟向兴业银行申请对原给予
公告编号:2025-049
公司的人民币综合授信额度 5000 万元(敞口额度 1500 万元)的授信合同进行变更。综合授信额度人民币 5000 万元,其中敞口额度变更为 1100 万元,授信期限
变更为自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 8 月 28 日,流贷利率 3.50%/年,还款方式
为按季付息,可提前还款,担保方式变更为天津数字经济产业集团有限公司提供最高额连带责任保证担保,担保金额 1100 万元,公司提供 1375 万元的应收账款在中国人民银行征信中心建立的动产融资统一登记公示系统中以登记质押的形式向天津数字经济产业集团有限公司提供反担保。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟接受关联方担保暨关联交易公告》(公告编号:2025-050)。
2.回避表决情况
关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
(二)审议《关于审议天科数创在浦发银行天津分行申请授信的议案》
1.议案内容:
因经营发展需要,经与浦发银行天津分行协商,拟向浦发银行天津分行申请
综合授信额度 4000 万元,其中敞口额度 2000 万元,期限 1 年,流贷利率不超过
2.60%/年。还款方式:按季付息,可提前还款,并申请由天津国有资本投资运营有限公司提供最高额连带责任保证担保,担保金额 2000 万元。公司提供 2500 万元的应收账款在中国人民银行征信中心建立的动产融资统一登记公示系统中以登记质押的形式向天津国有资本投资运营有限公司提供反担保。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟接受关联方担保暨关联交易公告》(公告编号:2025-051)。
2.回避表决情况
关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。
3.议案表决结果:
公告编号:2025-049
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
(三)审议通过《关于调整公司部门设置的议案》
1.议案内容:
公司根据战略发展需要,拟对公司部门设置进行调整。
2.回避表决情况:
无。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》
1.议案内容:
拟定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第八次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http:/……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。