公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-071

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室、线上腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩、监事王建林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议天科数创<职务科技成果赋权改革试点激励方案>的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2025-071

公司结合实际情况，在 2024 年 9 月制定了《职务科技成果赋权改革试点实
施方案》（以下简称“实施方案”）、《职务科技成果赋权改革试点方案实施细则（试行）》及《职务科技成果赋权合同》。本次按照实施方案中“合理制定详细的激励方案”的要求，制定《职务科技成果赋权改革试点激励方案》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司资金管理办
法>的议案》
1.议案内容：

为进一步建立健全公司内部控制管理制度，结合公司实际情况，拟对现行《天津市天科数创科技股份有限公司资金管理办法》进行修订。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议<天科数创 2025 年内审工作计划>的议案》
1.议案内容：

为充分发挥公司内部审计作用，准确把握审计工作重点任务，依法履行审计监督职责，提高公司治理水平和风险防范能力，根据上级单位 2025 年内审工作计划，结合公司实际情况，制订 2025 年内审工作计划。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-071

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司固定资产管
理制度>的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，进一步提升固定资产管理水平，结合公司实际情况，对《天津市天科数创科技股份有限公司固定资产管理制度》予以修订。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议<天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行预
案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行股票发行工作。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，旨在补充公司流动资金，可以增强公司实力、扩大业务规模，从而提高公司竞争力，保障公司持续健康发展。具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行预案》（公告编号：2025-072）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（……
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