公告日期：2025-09-23

天津市天科数创科技股份有限公司

股票定向发行预案

住所：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼 5-6 层

主办券商

渤海证券

（天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室）
2025 年 9 月 23 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 本次定向发行对申请人的影响......11
四、 有关声明 ...... 13

释义

在本定向发行预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、天科数创 指 天津市天科数创科技股份有限公司

天数集团、控股股东 指 天津数字经济产业集团有限公司

全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

元、万元 指 人民币元、万元

BIM 指 建筑信息模型（Building Information

Modeling）

GIS 指 地理信息系统（Geographic Information

System）

IOT 指 物联网（Internet of Things）

AI 指 人工智能（Artificial Intelligence）

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 天津市天科数创科技股份有限公司

证券简称 天科数创

证券代码 430228

所属层次 基础层

挂牌公司行业分类 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。