公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-078

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会监事王建林、董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王斌因工作原因缺席，委托董事韩亚茹代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于审议天科数创在兴业银行天津分行申请授信的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，经与兴业银行天津分行协商，同意给予公司人民币敞口授

公告编号：2025-078

信额度 1500 万元，并拟由天津数字经济产业集团有限公司提供最高额连带责任保证担保。
2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议修订内部控制手册的议案》
1.议案内容：

结合内外部审计检查发现的问题、法律法规、现行规章制度等情况，公司优化重要业务领域流程，持续开展制度“立改废释”工作，定期更新规章制度汇编和修订内控手册、流程表单等，对公司《内部控制手册》进行了修订。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司申请向天津天保商
业保理有限公司付款的议案》
1.议案内容：

根据公司与天津天保商业保理有限公司的相关协议安排，拟将相关款项（共37,806,199 元）支付至天保保理，用于清偿保理债务。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-078

（四）审议通过《关于召开 2025 年第十二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第十二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-077）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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