公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-010

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会张云星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2026 年 1 月 16 日发出，并已在全国中小企业股份转让系
统发布了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数137,876,356 股，占公司有表决权股份总数的 72.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-010

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张倩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司使用天津国有资本
投资运营有限公司科技创新债券资金的议案》

1.议案内容：

天津国有资本投资运营有限公司近期拟发行 2026 年度第二期科技创新债券，为支持科技型企业发展，拟以借款的方式分配给公司人民币 5,000 万元。使用期限 1 年，额度内可循环使用，利率不高于 2.15%，还款方式为到期一次性还本付息。若发生提前部分还款，需同时清偿该部分本金对应的利息。全部本金清偿完毕后，结清剩余全部利息。

具体内容详见公司于2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟接受关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项资金无相应担保，免予按照关联交易的方式进行审议，故天津数字经济产业集团有限公司无需回避表决。
三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

公告编号：2026-010

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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