公告日期：2026-03-30

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室及线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：监事王建林、董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年度财务决
算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年生产经营情况以及 2025 年度《审计报告》，公司编制了《2025
年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年度利润分
配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2024年 12 月 31日，公司未弥补亏损金额为-13,174.83 万元。公司 2025
年度实现净利润 9,398.31 万元，弥补以前年度亏损后，公司截至 2025 年 12 月
31 日未弥补亏损金额为-3,776.52 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度财务预
算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年实际情况，在综合分析 2026 年所面临的宏观形势、市场环境、
行业政策的基础上，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度融资计
划的议案》
1.议案内容：

结合公司资金安排，在保证业务发展基本需求的基础上，公司根据经济形势及业务发展趋势，编制了 2026 年度融资计划。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年年度报告
及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对
本年度拟发生的关联交易总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。
2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议制定<天津市天科数创科技股份有限公司承诺管理制
度>的议案》
1.议案内容：

结合公司实际，拟制定《天津市天科数创科技股份有限公……
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