公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-033

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室及线上会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李冬青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年度财务决
算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年生产经营情况以及 2025 年度《审计报告》，公司编制了《2025
年度财务决算报告》。

公告编号：2026-033

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年度利润分
配方案的议案》
1. 议案内容：

截至 2024 年12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-13,174.83万元。公司 2025
年度实现净利润 9,398.31 万元，弥补以前年度亏损后，公司截至 2025 年 12 月
31 日未弥补亏损金额为-3,776.52 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度财务预
算报告的议案》
1. 议案内容：

结合 2025 年实际情况，在综合分析 2026 年所面临的宏观形势、市场环境、
行业政策的基础上，编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-033

（四）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年年度报告
及其摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

结合公司 2025 年监事会工作情况，撰写了《天科数创 2025 年度监事会工作
报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。