公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-037

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十七次会议于
2026 年 4 月 13 日审议并通过《关于审议公司董事任免的议案》，拟提名李忻潼担任公
司董事，免去韩亚茹公司董事职务。

提名李忻潼女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满，本次任免尚需提交2026 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩亚茹女士的董事，本次任免尚需提交 2026 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据工作需要，拟提名李忻潼担任公司董事，免去韩亚茹公司董事职务。
（三）新任董监高人员履历

李忻潼，女，1989 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2007.09--2011.07大连海事大学法学（国际经济法）专业学习

2011.07--2012.05待业

2012.05--2017.05天津金诺律师事务所律师（其间：2015.04--2018.12 在南开大学

公告编号：2026-037

金融学专业学习，获经济学硕士学位）

2017.05--2021.07捷信消费金融有限公司法务经理

2021.07--2023.02天津瀛略律师事务所律师

2023.02--2025.12天津行通律师事务所律师

2026.01 至今 天津数字经济产业集团有限公司纪委办公室（合规审计部）法务
岗
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。
三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
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