公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-002

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王洪平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、 《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-002

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2024 年度母公司实现的净利润为 37,905,145.33 元。根据《公司章程》规
定，加上以前年度可供股东分配的 285,391,967.50 元，减去 2023 年分配给所
有者的 30,457,125.65 元，报告期末可供股东分配的利润为 292,839,987.18 元。

公告编号：2025-002

公司 2024 年度的利润分配预案为：以公司总股本 64,802,395 股为基数向
全体股东每 10 股派发现金股利 5.40 元（含税），共计分配现金股利
34,993,293.30 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够
认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成 果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规 定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海绿岸网络科技股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。