公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-011

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：许帆

6.会议列席人员：公司监事会成员王洪平、李元凯、叶华凌

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

公告编号：2025-011

《上海绿岸网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订的需提交股东大会审议的相关公司治理相关制度的议
案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司修改部分治理制度，可进一步优化公司治理结构，逐项表决情况如下：

1、审议通过《上海绿岸网络科技股份有限公司股东会议事规则》（修订）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《上海绿岸网络科技股份有限公司董事会议事规则》（修订）

公告编号：2025-011

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《上海绿岸网络科技股份有限公司对外投资管理办法》（修订）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《上海绿岸网络科技股份有限公司对外担保管理制度》（修订）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《上海绿岸网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（修订）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《上海绿岸网络科技股份有限公司利润分配管理制度》（修订）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《上海绿岸网络科技股份有限公司承诺管理制度》（修订）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《上海绿岸网络科技股份有限公司投资者关系管理制度》（修订）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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