公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-008

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券
上海绿岸网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、 《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430229 绿岸网络 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《上海绿岸网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》（报告编号：2020-003） 及《上海绿岸网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（报告编号：2020- 004）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《2020 年度财务预算报告》

公告编号：2020-008

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

2019 年度母公司实现的净利润为 52,971,945.93 元。公司 2019 年度的利
润分配预案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《上海绿岸网络股份有限公司关于 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编 号：2020-005）
（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构，能够认
真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果， 独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定， 公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报 告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海绿岸网络科技股份有限公 司控股股东、实际控制人及其关联方资……
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