公告日期：2020-05-15

上海绿岸网络科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董 事 会......20

第一节 董 事......20

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监 事 会......28

第一节 监 事......28

第二节 监事会......29
第八章 投资者关系管理......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33
第十章 通知与公告......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35
第十二章 附 则......37

第一章 总 则

第一条 为维护上海绿岸网络科技股份有限公司（以下简称公司）、公司股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（证
监会令第 85 号）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条
款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由上海
绿岸网络科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设
立方式设立，经上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业
执照。

第三条 公司注册名称：上海绿岸网络科技股份有限公司

第四条 公司住所：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 64802395 元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决，协商不成的，应向公司住所地人民法院提起
诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第十一条 公司依法披露定期报告和临时报告。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：采取先进、安全、易用的计算机技术和科学的经营
管理方法，不断提高产品质量，发展新产品，提升客户体验，并在质
量、价格、服务等方面具有国内和国际市场上的竞争能力，打造网络
文化产业先进品牌，使投资各方获得满意的经济效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：经营性互联网文化信息服务，电信
业务，计算机软硬件、系统集成及信息技术领域内的技术咨询、技术
转让、技术开发、技术服务，计算机软硬件及配件、电子产品的销售；
商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询，企业形象设计；图文设计、
制作；会展会务服务……
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