公告日期：2020-05-15

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许帆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司 法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数56,852,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.7313%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；非股东董事兼董事会秘书王勇先生因疫情原因无

法现场列席股东大会，改以现场视频的形式参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 56,852,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 56,852,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站（www.neeq.com.cn），详见《上海绿岸网络科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号 2020-003），《上海绿岸网络科技股份有限公司 2019 年 年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,852,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 56,852,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 56,852,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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