公告日期：2020-05-19

证券代码：430234 证券简称：翼捷股份 主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度监事会工作的开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见、拟定公司《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本 议 案 内 容 请 参 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台

（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-051）及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本 议 案 内 容 请 参 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台

（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司<审计报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告》及《关于上海翼捷工业安全设备股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

本 议 案 内 容 请 参 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台

（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc……
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