公告日期：2020-05-19

证券代码：430234 证券简称：翼捷股份 主办券商：光大证券
上海翼捷工业安全设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 9 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430234 翼捷股份 2020 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所陈晨、黄奇律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<独立董事制度>的议案》

根据全国股转公司《挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修改。
（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2020年各方面的工作发展，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据 2019 年度监事会工作的开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见、拟定公司《2019 年年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

本 议 案 内 容 请 参 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台
（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-051）及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-052）。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

本 议 案 内 容 请 参 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台
（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-055）。
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。
（九）审议《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平，制定了《2020 年度董事薪酬方案》。
（十）审议《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平，制定了《2020 年度监事薪酬方案》。
（十一）审议《关于会计估计变更的议案》

本 议 案 内 容 请 参 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 ……
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