公告日期：2020-05-19

证券代码：430234 证券简称：翼捷股份 主办券商：光大证券
上海翼捷工业安全设备股份有限公司独立董事制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于修改<独立董事制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

独立董事制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海翼捷工业安全设备股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。

第二章 一般规定

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国家相关法
律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。

第五条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。

公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。

第六条 独立董事原则上最多在五家上市公司（含公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。

第七条 在公司担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师执业资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验）。

第三章 独立董事的任职条件

第八条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：

（一）符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）符合中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）符合中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）具有本制度所要求的独立性；

（七）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（八）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（九）年龄不得超过 70 周岁；

（十）最近三年内在境内上市公司、新三板创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事；
（十一）其他法律、行政法规、部门规章规定、证券交易所、《公司章程》规定的其他条件。

第九条 独立董事必须具有独立性，下列情形的人员不得担任公司的独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及
其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司发行股份 5%……
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