公告日期：2020-05-22

国金证券股份有限公司

关于

上海翼捷工业安全设备股份有限公

司首次公开发行股票并上市

之

辅导工作总结报告

辅导机构：

时 间： 二零二〇年五月

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）对拟上市企业首次公开发行股票并上市辅导工作的要求，结合上海翼捷工业安全设备股份有限公司（以下简称“翼捷股份”、“辅导对象”或“公司”）的实际运行情况，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“辅导机构”）对翼捷股份首次公开发行股票并上市进行了辅导工作，并在贵局的悉心指导和其他中介机构的密切配合下，完成了本次辅导工作。现将 2019 年 12 月份以来的辅导工作进展情况及整个辅导阶段的工作总结汇报如下：

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：上海翼捷工业安全设备股份有限公司

英文名称：AEGIS Industrial Safety Co., Ltd.

法定代表人： 张杰

注册资本：3,605.10 万元

成立日期：2008 年 12 月 9 日

整体变更为股份公司日期：2012 年 9 月 28 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 84 号 503 室

邮政编码：201203

电话号码：021-80160317

传真号码：021-80160301

互联网址：www.aegisafe.com

经营范围：安全仪器仪表、消防报警产品及传感器的生产组装、集成、软件嵌入、测试和研发、销售、服务、维修和安装（限上门），提供楼宇自动化专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询服务，货物或技术进出口（国

家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）公司历史沿革

1、2008 年 12 月，有限公司设立

2008 年 11 月 3 日，公司前身上海翼捷工业安防技术有限责任公司（以下简

称“翼捷有限”）召开股东会议，会议审议同意设立翼捷有限，并通过《上海翼捷工业安防技术有限公司公司章程》等事宜。

2008 年 12 月 9 日，上海市工商局浦东新区分局出具沪工商注名预核字第

01200810140480 号《企业名称预先核准通知书》，核准“上海翼捷工业安防技术

有限公司”的名称预核登记。上海兆信会计师事务所有限公司于 2008 年 12 月 8

日出具了兆会验字【2008】第 1327 号《验资报告》，载明经审验，截至 2008 年12 月 1 日止，翼捷有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1000万元，各股东以货币出资。

2008 年 12 月 9 日，上海市工商局浦东新区分局核发了注册号为

310115001101585 的《企业法人营业执照》，同意翼捷有限的设立登记申请。

翼捷有限设立时，其股权结构和出资情况如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

1 上海程果网络技术有限公司 300.00 30.00%

2 上海菲菲信息技术有限公司 300.00 30.00%

3 上海紫桐企业管理咨询有限公司 400.00 40.00%

合计 1,000.00 100.00%

2、2012 年 6 月，有限公司股权转让

2012 年 3 月 29 日，翼捷有限召开股东会议，会议审议同意上海紫桐企业管

理咨询有限公司将其持有的翼捷有限40%的股权以4,316,727.45元的价格转让给张杰；上海菲菲信息技术有限公司将其持有的翼捷有限 30%的股权以3,237,545.59 元的价格转让给孙晓菲；上海程果网络技术有限公司将其持有的翼捷有限 30%的股权以 3,237,545.59 元的价格转让给程琨。同日，各方就上述事宜签署股权转让协议。

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