公告日期：2025-08-27

证券代码：430238 证券简称：普华科技 主办券商：东吴证券
上海普华科技发展股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海普华科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订公司<总经理工
作细则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海普华科技发展股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了完善上海普华科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，进一步明确公司总经理和其他高级管理人员的职责，促进公司
日常经营管理的制度化，提高决策水平和效率，加强经营监督和自律，根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。

第二条 公司设置总经理、高级副总经理、董事会秘书、财务负责人等高
级管理人员。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会
决议，对董事会负责。高级副总经理、财务负责人等高级管理人员协助总经理
工作。

第二章 总经理及其他高级管理人员的任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。董事可受聘兼任
总经理，总经理每届任期三年，可连聘连任。

公司设高级副总经理若干名、董事会秘书一名、财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工

第四条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理依照法律法规、
部门规章、业务规则和《公司章程》的规定履行职责。

第五条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，制定公司年度工作计
划，拟定年度利润指标，并向公司董事会汇报工作。

第六条 总经理职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定除《公司章程》规定的应提交董事会、股东会审议批准以外的交易事项；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第七条 公司设高级副总经理若干名，公司高级副总经理的人选由总经理
提请董事会聘任或解聘。高级副总经理为公司的高级管理人员，协助总经理管理公司的经营和运作，向总经理负责，并在总经理外出时经授权行使总经理的部分或全部职权，董事可受聘兼任高级副总经理。高级副总经理每届任期三年，
可连聘连任。

第八条 总经理因故不能履行职务时，由总经理指定一名高级副总经理代
行其职，并出具有效的书面授权书。

第九条 高级副总经理的主要职责：

（一）协助总经理工作；

（二）按照总经理的分工，分管相应的部分及所属单位的工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作并承担相应职责；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

（八）总经理授予的其他职权。

第十条 公司设财务负责人一名，作为公司的高级管理人员，除符合《公
司章程》规定的任职资格外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。财务负责人协助总经理拟定公司的目标资本结构、战略规划，组织领导本公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规划公司资金筹措方案，完善公司会计制度和管理，参与公司重要经济问题的分析和决策。董事可受聘兼任财务……
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