公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-033

证券代码：430239 证券简称：ST 信诺达 主办券商：金元证券
北京信诺达泰思特科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨良春

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举杨良春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。

公告编号：2025-033

上述选举人员持有公司股份 1,530,000 股，占公司股本的 14.65%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任赵永峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任席雪飞女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-033

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任杨良春先生为董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,530,000 股，占公司股本的 14.65%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的议案》
1.议案内容：

北京信诺达全资子公司安徽信诺达微电子有限公司（以下简称“安徽信诺达”）因战略规划及经营发展需要，安徽信诺达拟增资扩股并引入新投资者蚌埠市德擎高端智造股权投资合伙企业（有限合伙）为新股东。安徽信诺达的注册资
本拟由 1000 万元人民币增资为 1070.13 万元人民币，本次新增注册资本 70.13
万元人民币均由蚌埠市德擎高端智造股权投资合伙企业（有限合伙）以 2000 万元人民币认缴。本次增资扩股后，安徽信诺达由公司全资子公司变更为公司控股子公司，仍纳入公司合并范围。

具体详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）发布的《公司关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易……
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