公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-032

证券代码：430239 证券简称：ST 信诺达 主办券商：金元证券
北京信诺达泰思特科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨良春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,066,715 股，占公司有表决权股份总数的 38.9424%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席会议的高级管理人员：赵永峰
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名杨良春、赵永峰、吴翔连任公司第五届董事会董事；提名何文博、席雪飞新任公司第五届董事会董事。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》，《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

具体详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,066,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东监事候选人的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，依

公告编号：2025-032

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名郝林颖连任公司第五届监事会监事；提名牛海茹新任公司第五届监事会监事；与新选举的职工代表监事王智一起组成第五届监事会。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

具体详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,066,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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