公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-040

证券代码：430239 证券简称：ST 信诺达 主办券商：金元证券
北京信诺达泰思特科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨良春

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-040

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及有关法律、行政法规、规章、相关规定，及股转公司《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，结合公司信息披露工作的实际情况，制定该制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-040

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提请召开
2025 年第五次临时股东大会，详情参见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京信诺达泰思特科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司
董事会……
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