公告日期：2025-12-12

证券代码：430239 证券简称：ST 信诺达 主办券商：金元证券
北京信诺达泰思特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日上午 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430239 ST 信诺达 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟修订<公司章程>的

1.00 √

议案》

《公司关于控股子公司拟增资扩

2.00 √

股的议案》

程》。 具 体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

议案二：《公司关于控股子公司拟增资扩股的议案》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司（以下简称“北京信诺达”或“公司”）控股子公司安徽信诺达微电子有限公司（以下简称“安徽信诺达”）因战略规划及经营发展需要，拟增资扩股并引入新自然人投资者潘晴为新股东。安徽信诺达的注册资本拟由 1,069.93 万元人民币增资为 1,104.90 万元人民币，本次新增注册资本 34.97 万元人民币均由自然人潘晴以 1,000 万元人民币认缴。本次增资完成后，北京信诺达持有安徽信诺达的股权比例为 90.5059%，蚌埠市德擎高端智造股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 6.3291%，自然人潘晴持股比例为3.1650%。本次增资扩股后，安徽信诺达仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并范围。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）发布的《公司关于控股子公司拟增资扩股的公告》（公告编号 2025-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身……
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