公告日期：2026-04-30

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨良春

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了
2025 年度工作开展情况，报告就 2025 年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作重点和工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，2025 年度，董事会认真履行《公
司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2025年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度的工作重点和工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度财务审计报告予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制
了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2025 年度公司不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议……
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