公告日期：2024-08-14

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：段嘉瑞

6.会议列席人员：监事吴晓辰、财务负责人刘唯佳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事郑大立、李奥、翁启育因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告。

具体内容详见2024年8月14日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《随视传媒：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-144,135,269.72 元、实收
股本总额为 40,320,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额 达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见 2024
年 8 月 14 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分内容进行修改。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于换届选举暨提名段嘉瑞为第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名段嘉瑞为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于换届选举暨提名沈雁为第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名沈雁为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于换届选举暨提名唐依眉为第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名唐依眉为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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