公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-027

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：蒋波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事蒋波，韩小红因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2024年8月14日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

公告编号：2024-027

（http://www.neeq.com.cn）的《随视传媒：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-144,135,269.72 元、实收
股本总额为 40,320,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额 达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见2024年8月14日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

公告编号：2024-027

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于换届选举暨提名蒋波为第五届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现提名蒋波为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于换届选举暨提名韩小红为第五届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现提名韩小红为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表……
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