公告日期：2024-09-04

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区常营乡管庄路 150 号院东方华瑞 C 座 608 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事唐依眉女士。董事长段嘉瑞先生因其他公务安排，不能履行主持职务，经半数以上董事推举，会议由公司董事唐依眉主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,261,396 股，占公司有表决权股份总数的 45.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,476 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事段嘉瑞、翁启育、郑大立、李奥因个
人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋波、韩小红因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员唐依眉、沈雁、刘唯佳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-144,135,269.72 元、实收
股本总额为 40,320,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（http://www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,257,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 3,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（http://www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,257,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 3,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于换届选举暨提名段嘉瑞为第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会拟提名段嘉瑞为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,257,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 3,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于换届选举暨提名沈雁为第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 22 日届满,根……
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