公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-037

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：段嘉瑞

6.会议列席人员：监事吴晓辰、监事韩小红

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李奥、翁启育因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举段嘉瑞为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会拟选举段嘉瑞先生担任公司董事长职务，任职期限三年，自 2024 年

公告编号：2024-037

9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任段嘉瑞为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任段嘉瑞先生担任公司总经理职务，任职期限三年，自 2024 年
9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任唐依眉为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任唐依眉女士担任董事会秘书职务，任职期限三年，自 2024 年
9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任沈雁为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

董事会拟聘任沈雁先生担任公司副总经理职务，任职期限三年，自 2024 年
9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘钰为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任刘钰女士担任公司财务负责人职务，任职期限三年，自 2024
年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟注销控股孙公司的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，拟注销公司全资子公司的控股公司天津市岚月科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审……
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