公告日期：2024-11-11

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

本次回购方案已于 2024 年 11 月 8 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案尚需提交 2024 年第三次临时股
东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司 运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上， 公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.80元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.02元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（一）前期股票发行情况

公司自2013年7月4日挂牌至今共进行过一次股票定向发行。2015年11月公司完成
发行股票480万股，每股价格30元。现距第一次股票发行时间较远且公司经营状况差异较大，因此该发行价格不具有参考性。

（二）二级市场交易情况

截至第五届董事会第二次会议召开之日，公司总股本4,032万股，董事会通过本次回购股份决议日前60个交易日，公司股票共计有13个交易日存在集合竞价交易，成交量318,200股，成交额325,229元，成交均价1.02元；本次回购股份价格1.80元/股，未超过公司董事会通过本次回购股份决议日前60个转让日平均收盘价的200%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条的规定。

公司认为公司股票在二级市场交易尚算活跃，公司股票在二级市场的交易价格具有公允性。

（三）公司前次回购情况

公司于2020年9月18日召开了第三届董事会第十三次会议，于2020年10月16日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案》的议案。截至2020年12月16日，累计通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份4,480,000股，占回购前公司股本总额的比例为10%，回购资金总额10,304,000.00元，回购价格为2.30元/股。现距该次回购股份时间间隔较长，期间的行业状况、企业自身经营情况均发生了较大变化。因此，该次回购股份价格不具有参考性。

（四）公司每股净资产价格

根据公司经审计的2022年、2023年年度报告显示，截至2022年12月31日、2023年12月31日，公司每股净资产分别为2.93元、3.15元；根据未经审计的2024年半年度报告显示，截至2024年6月30日，公司每股净资产为3.06元；本次回购股份价格1.80元/股对应截至2022年12月31日、2023年12月31日、2024年6月30日每股净资产的市净率分别为0.61倍、0.57倍和0.59倍。公司2022年度、2023年度和2024年半年度公司每股收益分别为-0.18元、-0.17元和-0.09元，公司本次回购股份对应各年度的每股收益的市盈率为负。

公司以1.80元/股的价格进行回购，虽该价格低于上述每股净资产价格，但考虑到公司股价在二级市场上长期低于每股净资产，该股价已高于当前市场价格，即高于公司董事会审议通过回购股份方案前1个交易日收盘价1.05元/股，具有合理性。

公司以高于市场价回购市场上投资者持有的股份，既保证了退出投资者的利益，
同时又给予其他投资者信心，为公司的未来发展奠定基础。

（五）同行业可比公司情况

公司主营业务为基于互联网行业的内容生产与技术服务营销业务，为新三板基础 层挂牌公司。截至2024年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产3.06元， 同行业挂牌公司市净率等指标情况如下：

可比公司 哇棒传媒 智子科技 道有道 沃捷传媒

（430346） （835045） （……
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