公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-007

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出

5. 会议主持人：段嘉瑞
6. 会议列席人员：监事吴晓辰、财务负责人刘钰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李奥、翁启育因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

公司因经营发展需要，拟变更注册地址。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，
需修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2025 年 2 月 27 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京随视传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

北京随视传媒科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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