公告日期：2025-12-05

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已经 2025 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第六次会议审议通
过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则尚需提交 2025 年第三次临时股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京随视传媒科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护北京随视传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规和规范性文件及《北京随视传媒科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》【第四十四条】规定的担保事项；

（十）审议批准《公司章程》【第四十三条】规定的关联交易事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议批准公司发生的如下交易事项（不含购买原材料、燃料和动力，
以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。公司与其合
并报表范围内的控股子公司发生的或者前述控股子公司之间发生
的交易除外）：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估
值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总

资产的【50】%以上；或（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公
司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的【50】%以上，且超过
【5000】万元的；

本项及以下所称“交易”包括下列事项：1、购买或者出售资产；2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，其中，达到本条第（十三）项规定标准的对子公司投资由公司董事会予以审议）；3、提供担保；4、提供财务资助；5、租入或者租出资产；6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7、赠与或者受赠资产；8、债权或者债务重组；9、研究与开发项目的转移；10、签订许可协议；11、放弃权利；12、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易；
（十四）审议批准单笔金额超过公司最近一期经审计净资产【50】%的融资
事项（如流动资金借款、固定资金借款、银行承兑汇票、银行授信
协议、银行循环借款协议、融资租赁以及其他融资途径融资事项）；
（十五）审议批准公司对外提供财务资助事项，且被资助对象最近一期的资
产负债率超过70%或单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提
供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%或中国证监
会、全国转让系统、公司章程规定的其他情形；（对外财务资助款
项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加
财务资助；且公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及其控制的企业等关……
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