公告日期：2026-04-14

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长段嘉瑞

6.会议列席人员：监事孙旭、财务负责人孙研

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度总经理的工作报告

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

2025 年度末可供股东分配的利润为-152,541,428.06 元，拟不进行分配，未分配利润-152,541,428.06 元滚存至下一年度。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年报及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）的《随视传媒：2025 年年度报告》（公告编
号：2026-009）、《随视传媒：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-152,541,428.06 元、实收股
本总额为 36,288,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。具体内容详见 2026 年 4月14 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营资金需求并保证资金安全的前提下,拟合理使用自有闲置资金购买商业银行或证券公司等正规金融机构发售的低风险的理财产品、结构性存款、大额存单等,提高公司的整体收益。本次授权购买理财产品的额度不超过人民……
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