公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-031

证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江承销保荐
武汉威林科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉威林科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子通信方式
发出

5.会议主持人：董事长赵伟先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-031

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详情请参见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会制度》《董事会制度》等治理制度。

详情请参见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-035）、《武汉威林科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-036）、《武汉威林科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-038）、《武汉威林科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-039）、《武汉威林科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）、《武汉威林科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）、《武汉威林科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）、《武汉威林科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）、《武汉威林科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）、《武汉威林科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-045）。
其中前八项治理制度需要提交股东会审议。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 27 日（周四）召开 2025 年第三次临时股东会。
详情请参见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司关于召开……
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