公告日期：2014-02-12

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股份代码：430242 股份简称：蓝贝望 公告编号：2014-04

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年2月11日上午9：00

2、召开地点：北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司会议室

3、会议表决方式：现场投票表决

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长温光辉

6、本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章

程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东共3人，共持有表决权的股份700万股，占公司股

份总额的100%。

2、公司董事温光辉、宛六一、李春红、鲁学勇出席了本次会议；公司监事过企

宇、徐光武、马力出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于增补汪小源女士为公司董事的议案》

同意票代表的股份为500万股，占出席会议有表决权股份总额的100%，反对票为 0

票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

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北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2014年2月12日
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