公告日期：2015-12-07

公告编号：2015-033

证券代码：430242 证券简称：蓝贝望 主办券商：中原证券

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年12月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长温光辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

公告编号：2015-033

有表决权的股份5,060,000股，占公司股份总数的93.70%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《公司资本公积转增股本》的议案；

1.议案内容

截至2015年10月31日，公司资本公积余额为20,612,585.73元；以公司现有总股本5,400,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增30股，共计转增16,200,000股，转增后股本增至21,600,000股。本次转增股本的资本公积中16,200,000元全部为股票发行所形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

同时，授权董事会全权办理资本公积转增股本的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数5,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过关于《修订公司章程》的议案。

1.议案内容

截至2015年10月31日，公司资本公积金余额为20,612,585.73元；以公司现有总股本5,400,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增30股，共计转增16,200,000股，转增后股本增至21,600,000股。

公告编号：2015-033

根据上述公司股票发行及资本公积转增股本的实际情况，公司拟对公司章程进行修订如下：

修改前：

第五条、公司注册资本为人民币540万元。

第十九条、公司的股份总数为540万股，全部为普通股。

修改后：

第五条、公司注册资本为人民币2,160万元。

第十九条、公司的股份总数为2,160万股，全部为普通股。

2.议案表决结果：

同意股数5,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议》

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董事会

2015年12月7日

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