公告日期：2016-05-18

证券代码：430242 证券简称：蓝贝望 主办券商：中原证券

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长温光辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的92.59%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年年度报告及其摘要》。

1.议案内容

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露了公司《2015年年度报告》（公告编号：2016-005）及《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-006）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项 ，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《2015年度董事会工作报告》。

1.议案内容

审议公司《2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项 ，不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《2015年度监事会工作报告》。

1.议案内容

审议公司《2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项 ，不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》。

1.议案内容

审议公司《2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项 ，不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《2016年度财务预算报告》。

1.议案内容

审议公司《2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项 ，不存在需要回避表决的情形。

(六)审议通过《关于2015年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容

公司2015年度实现净利润为 1,087.43万元，截至2015年底，

公司累计可供股东分配的未分配利润为 2,512.38万元，为保障公司

未来经营发展需要，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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