公告日期：2015-07-07

证券代码：430242 证券简称：蓝贝望 主办券商：中原证券

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年7月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长温光辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布了本次股东大会通知公告，及2015年6月23日发布的会议延期通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司股票发行方案》的议案；

1.议案内容

本次发行股票不超过40万股（含40万股），每股价格为人民币50元，募集资金总额不超过人民币2000万元（含2000万元）。具体股票发行内容详见《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次

股票发行相关事宜》的议案；

1.议案内容

为保证此次股票发行工作的顺利进行，现授权董事会全权处理本次股票发行的一切相关事项。包括但不限于：

（1）起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件；

（2）对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（3）根据具体情况实施股票发行的具体方案；

（4）股票发行后，办理备案及股份登记托管工作；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过关于《修订公司章程》的议案。

1.议案内容

公司拟修订《公司章程》如下：

1、第二十一条增加：“公司股东不享有股票发行优先认购权。股东大会对股东优先认购权另有决议的，从其决议。”

2、公司股票已经在全国股份转让系统公司挂牌，本次股票发行完毕后公司注册资本由500万元增至540万元，股份总数由500万股增至540万股。

第五条修改为“公司注册资本为人民币540万元。”

第十九条修改为“公司的股份总数为540万股，全部为普通股。”3、按照《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及《非上市公众公司监管指引第1号--信息披露》等法律法规的规定，修改《公司章程》其他条款。

现根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的有关规定修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市国联律师事务所

律师姓名：孙东辉、张迪律师

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
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