公告日期：2014-01-27

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股份代码：430242 股份简称：蓝贝望 公告编号：2014-02

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

暨召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五

次会议于2014 年1月24日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会为临时董事会。

公司现有董事5 人，实际出席会议并表决董事4 人。朱超先生因个人原因未出席本次

会议，也未委托其他董事进行投票。会议由董事长温光辉主持，公司监事、高级管理

人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于增补汪小源女士为公司董事的议案》（简历见附件二）

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第一届董事会第五次会议决议。

2、经公司董事长签字确认的公告文本。

3、本次会议的议案文本。

四、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

（一）会议时间：2014年2月11日上午9:00

（二）会议地点：北京市顺义区后沙峪裕民大街甲1号3号楼西楼会议室

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（三）会议召集人：公司董事会

（四）出席对象：

1、截至2014年1月30日下午，股份公开转让结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

（五）召开方式：现场召开

（六）会议审议事项：

1、审议《关于增补汪小源女士为公司董事的议案》（简历见附件一）；

（七）会议登记事项：

1、登记时间：2014年2月11日上午:8：00-8:30

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

（2）代理人凭本人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人持股凭证办

理登记；

（3）股东以上门方式登记，公司不接受电话、信函或传真方式登记。

（八）会议联系方式：

联系地址：北京市顺义区后沙峪裕民大街甲1号3号楼西楼会议室

联系电话： 010-62229926

联系人： 李春红

（九）其他

1、会议材料备于董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2014年1月27日

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附件一：

董事候选人简历

汪小源，女，1965年10月14日出生于北京，汉族。学位：工学学士,经济学硕士；

学习经历：1984年9月至1988年7月在华东化工学院化工机械系化工机械与设备专业,获

工学学士学位;1998年9月至2000年7月在北京大学经济学院国际金融专业，研究生,获

得经济学硕士学位。

工作经历：1988年9月至2003年4月在电子部中国电子工程设计院从事工程设计工

作,担任工程师及项目负责人;2003年5月至今在美国友邦保险公司北京分公司从事管

理工作;

附件二：

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名: 受托人姓名：

委托人身份证号:

受托人身份证号：

委托人持股数:

兹委托＿＿＿＿＿＿先生/女士代表我个人出席于2014年2月11日召开的北京蓝贝

望生物医药科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、

议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

特此委托并授权。

委托人(签名或盖章)：

授权时间： 年 月 日
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