公告日期：2018-05-28

证券代码：430242 证券简称：蓝贝望 主办券商：中原证券

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事宛六一

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会通

知公告（公告编号：2018-003）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的92.59%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及其摘要》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》。

1.议案内容：

《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》。

1.议案内容：

《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(六)审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

……
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