公告日期：2015-05-08

证券代码：430242 证券简称：蓝贝望 主办券商：中原证券

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月6日

2.会议召开地点：北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长温光辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2014年年度报告及其摘要》

1.议案内容

公司已于2015年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2014年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2014年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2014年度财务决算报告》

1.议案内容

2014年度，公司实现营业收入2,014.92万元，较上年同期增长了25.19%，归属于挂牌公司股东的净利润为949.82万元，较上年同期增长了25.92%。公司整体经营情况良好，各项财务指标优于上年同期。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2014年度利润分配方案》

1.议案内容

为保障公司未来经营发展需要，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《2015年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

关于续聘『中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10……
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