公告日期：2015-08-13

公告编号：2015-022

证券代码：430242 证券简称：蓝贝望 主办券商：中原证券

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年8月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长温光辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

公告编号：2015-022

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《增加公司经营范围》的议案；

1.议案内容

根据公司实际经营需要，需对公司经营范围进行变动，拟增加“销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）”，以工商核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过关于《修订公司章程》的议案

1.议案内容

公司拟修订《公司章程》：第十三条、增加：销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）”以工商核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2015-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司章程》。

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董事会

2015年8月13日

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