公告日期：2026-04-28

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第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以直接送达、邮件、微
信方式发出
5.会议主持人：监事会主席李其斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》议案；
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度监事会工作
情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事马新文认为 1、公司财务报告被出具无法表示意见，多项历史财务事项因 2018 年职务侵占案件等原因资料缺失、审计范围受限； 2、大额信用减值损失、营业外支出计提依据不足，真实性与合理性无法核实； 3、对武汉希鑫产业投资合伙企业的投资未履行审议程序。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案；
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度的财务决算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事马新文认为 1、公司财务报告被出具无法表示意见，多项历史财务事项因 2018 年职务侵占案件等原因资料缺失、审计范围受限； 2、大额信用减值损失、营业外支出计提依据不足，真实性与合理性无法核实； 3、对武汉希鑫产业投资合伙企业的投资未履行审议程序。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案；
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度的财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》议案；
1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事马新文认为 1、公司财务报告被出具无法表示意见，多项历史财务事项因 2018 年职务侵占案件等原因资料缺失、审计范围受限； 2、大额信用减值损失、营业外支出计提依据不足，真实性与合理性无法核实； 3、对武汉希鑫产业投资合伙企业的投资未履行审议程序。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《监事会关于〈董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审
计意见审计报告的专项说明〉的专项意见》议案；
1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于〈董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明〉的专项意见》（公告编号：2026-012）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事马新文认为 1、公司财务报告被出具无法表示意见，多项历史财务事项因 2018 年职务侵占案件等原因资料缺失、审计范围受限； 2、大额信……
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