
公告日期:2025-04-01
公告编号:2025-022
证券代码:430247 证券简称:金日创 主办券商:江海证券
北京金日创科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 1 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长付宏实先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数13,590,099 股,占公司有表决权股份总数的 55.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均为董事,已全部出席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2025-022
(一)审议通过《关于公司控股子公司杭州开复电气科技有限公司拟向杭州联合
农村商业银行股份有限公司祥符桥支行申贷款贷公司提供反担保》议案
1.议案内容:
公司于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 3 月 10 日分别召开了第四届董事会第二
十三次会议、2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司为杭州开复
电气科技有限公司银行授信提供连带责任担保议案》,并于 2025 年 2 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的公告》(公告编号:2025-011)。根据实际要求,该笔贷款由杭州市融资担保集团有限公司提供最高限额人民币 500 万元担保,公司向杭州市融资担保集团有限公司提供最高限额人民币 500 万连带保证责任反担保。具体担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。
议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《关于公司为控股子公司银行贷款提供反担保的公告》(公告编号:2025-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,017,951 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东付宏实、付宏璧、佟秀芹作为关联方回避表决。
三、备查文件目录
(一)《北京金日创科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。
北京金日创科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 1 日
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