公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-004

证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：江海证券
北京金日创科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付宏实先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,519,506 股，占公司有表决权股份总数的 55.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司的财务审计工作。

议案具体内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,519,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

（一）《北京金日创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

北京金日创科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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