公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-013

证券代码：430248 证券简称：奥尔斯 主办券商：网信证券
北京奥尔斯科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电话方式发出
5.会议主持人：李永刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《更换公司董事》议案
1.议案内容：

公司董事会同意向股东大会提议免去李永刚先生公司董事职务，并同意选举李宏涛先生为公司新任董事。李永刚先生的董事免职自股东大会决议通过后生效，李宏涛先生的新任董事任期自股东大会决议通过之日起算，至公司第三

公告编号：2019-013

届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会同意于2019年7月12日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议如下议案：
（1）《关于更换公司董事的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京奥尔斯科技股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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