
公告日期:2025-03-04
公告编号:2025-011
证券代码:430249 证券简称:慧峰仁和 主办券商:平安证券
北京慧峰仁和科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王文奎
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限
公司关于预计 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信暨关联担保的公
公告编号:2025-011
告》(公告编号:2025-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,但本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定,可以免予按照关联交易的方式进行审理,因此出席本次会议的关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于委托理财的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限
公司委托理财公告》(公告编号:2025-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事温植成、黄建玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于2025年3月20日在公司会议室召开公司二〇二五年第一次临时股东大会,审议上述应提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2025-011
三、备查文件目录
《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
北京慧峰仁和科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日
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