公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-032

证券代码：430249 证券简称：慧峰仁和 主办券商：平安证券
北京慧峰仁和科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王文奎

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非 上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025
年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简

公告编号：2025-032

称《治理规则》）等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会及监事、免去刘志贤及于帅的监事职务，自股东会审议通过本议案 之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《北京慧峰仁和科技 股份有限公司监事会制度》相应废止。

同时，根据《公司法》《治理规则》等法律法规规定，并结合公司经营发展 及管理的实际需要，对《北京慧峰仁和科技股份有限公司公司章程》及其附件 《北京慧峰仁和科技股份有限公司股东会制度》《北京慧峰仁和科技股份有限 公司董事会制度》的相关条款作出相应修订。

具体详见公司于 2025年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧峰仁和科技股份有限公司取消监 事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）及相关治理规则公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非 上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025
年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简
称《治理规则》）等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订 相关治理制度，具体如下：

序号 制度名称

1 北京慧峰仁和科技股份有限公司关联交易管理制度

2 北京慧峰仁和科技股份有限公司对外担保管理制度

3 北京慧峰仁和科技股份有限公司对外投资管理制度

4 北京慧峰仁和科技股份有限公司承诺管理制度

5 北京慧峰仁和科技股份有限公司利润分配管理制度

公告编号：2025-032

6 北京慧峰仁和科技股份有限公司募集资金管理制度

7 北京慧峰仁和科技股份有限公司独立董事工作制度

8 北京慧峰仁和科技股份有限公司独立董事津贴制度

9 北京慧峰仁和科技股份有限公司董事及高级管理人员行为规范

2.回避表决情况：

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