公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-041

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐
天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市河西区泰山路 6 号公司会议室现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周宝生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信

公告编号：2025-041

息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。
具体详见全国股份转让系统官网上披露的公司关于拟修订《公司章程》的 公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规 定，对公司部分内部治理制度进行修订。

具体详见全国股份转让系统官网上披露的以下公告：
1、 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司董事会制度》的公告
2、 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司股东会制度》的公告
3、 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司信息披露管理制度》的公告 4、 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司承诺管理制度》的公告
5、 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司利润分配管理制度》的公告 6、 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司对外担保管理制度》的公告 7、 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司对外投资管理制度》的公告 8、 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司关联交易管理制度》的公告 9、 《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司募集资金管理制度》的公告 10、《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司投资者关系管理制度》的公告2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-041

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开公司 2025 年度第二次临时股东大会。详见全国股份转让
系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会通知公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司《第五届董事会第四次会议决议》

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司
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