公告日期：2025-12-09

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐
北京兴竹同智信息技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025 年 12 月 8 日召开的第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东
会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的监督机制，明
确监事会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，
北京兴竹同智信息技术股份有限公司（“公司”）监事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关法

律、法规和《北京兴竹同智信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二章 监事会组成

第二条 监事会是股东会的常设监察机构，监事会执行股东会赋予
的监督职能，向股东会负责并报告工作。

第三条 监事会成员共五人，监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表 2 名。监事任期三年，可
连选连任。

第四条 监事会成员中的股东代表由股东会选举和罢免；监事会成
员中的职工代表由公司职工代表大会民主选举和罢免。
第五条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数同意票表决
选举产生和罢免。

第六条 凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：

（一）在本公司已担任董事、总经理或其他高级管理人员
的，不能担任本公司的监事职务；

（二）存在《公司法》第一百七十八条规定的情况和/或《公
司章程》第九十条规定的情况，不得担任公司的监
事。

第三章 监事会职权

第七条 监事会行使下列职权：

（一） 检查公司财务；

（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行
监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会
决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，
要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》
规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东
会；

（五） 向股东会提出提案；

（六） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、
高级管理人员提起诉讼；

（七） 本章程规定的其他职权。

第四章 监事会会议

第八条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。

第九条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临

时监事会会议。

第十条 监事会会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体
监事。监事会临时会议应当在在会议召开 3 日前送达全体
监事和其他需要列席会议的人员。通知包括以下内容：举
行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题、发出通知
的日期。监事会会议召开的通知方式为：公告、专人送达、
邮寄、传真、电子邮件或信函等书面方式。

第十一条监事会议必须由过半数监事出席。监事会议出席人数不足
二分之一时，通过的决议无效。若遇特殊原因监事不能出
席，可委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委
托应……
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