公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-005
证券代码： 430253 证券简称： 兴竹信息 主办券商： 申万宏源承销保荐
北京兴竹同智信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
北京海淀中关村大街 22 号中科大厦 A 座 16 层
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长赵翔玲先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人， 持有表决权的股份总数
29,705,809 股，占公司有表决权股份总数的 21.97%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈洋、孙宏发因出差缺席；
公告编号： 2026-005
2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事王圆、张学忠因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟转让万家灯火网络技术有限责任公司 18.14%股权的议
案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第九届董事会第四次会议决议公
告》（公告编号： 2026-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,705,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件
《北京兴竹同智信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。
北京兴竹同智信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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