公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-007

证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区沙北街 83 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柯思征

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胥鹏飞、周祥坤因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管 2 人，总经理列席本次会议，财务总监未列席本次会议。

公告编号：2020-007

二、议案审议情况

（一）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案1.议案内容：

上述议案具体内容详见2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：

同意股数 13,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.17%；反

对股数 12,490,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 44.07%；弃权股数2,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.76%。

3.回避表决情况

无

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

上述议案具体内容详见2020年3月26日刊登于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.17%；反

对股数 12,490,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 44.07%；弃权股数2,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.76%。

3.回避表决情况

无

（三）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东保护措施》的议案

1.议案内容：

公告编号：2020-007

上述议案具体内容详见2020年3月26日刊登于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.65%；反对

股数 22,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.59%；弃权股数2,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.76%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海中卉生态科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

上海中卉生态科技股份有限公司

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